COMPLIANCE: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN O EMPRESA.
COMPLIANCE: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN O EMPRESA.
La ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2018) establece la obligatoriedad de los programas de integridad para aquéllas empresas que contraten con el Estado o que participen en procesos de licitación pública.
La ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2018) establece la obligatoriedad de los programas de integridad para aquéllas empresas que contraten con el Estado o que participen en procesos de licitación pública.
La práctica empresarial, sin embargo, ha ido extendiendo la implementación de los programas de integridad, tanto en las materias que cubre -no sólo la responsabilidad penal, sino también civil y laboral, por ejemplo- como en la dimensión de las personas jurídicas, alcanzando desde Pymes hasta grandes corporaciones.
La práctica empresarial, sin embargo, ha ido extendiendo la implementación de los programas de integridad, tanto en las materias que cubre -no sólo la responsabilidad penal, sino también civil y laboral, por ejemplo- como en la dimensión de las personas jurídicas, alcanzando desde Pymes hasta grandes corporaciones.
Con el objeto de fomentar una mejor cultura corporativa y social, de mayor apego a la ética y a la norma, de aportar valor a su organización y de librar a su empresa de la amenaza del fraude y la corrupción, es que proponemos los siguientes servicios:
Con el objeto de fomentar una mejor cultura corporativa y social, de mayor apego a la ética y a la norma, de aportar valor a su organización y de librar a su empresa de la amenaza del fraude y la corrupción, es que proponemos los siguientes servicios:
- Programas de Integridad: diseñados a medida de su organización, con su correspondiente implementación y monitoreo.
- Gestión de Riesgos Penales: detecte y mitigue los riesgos penales a los que está sometida su empresa, tanto de fuentes internas como externas.
- Implementación de protocolos y medidas contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el soborno, especialmente para quienes resultan ser "Sujetos Obligados".
- Investigaciones internas por fraudes o por presuntas violaciones a la ley 27.401, a la FCPA (EE.UU.) o a la UK Bribery Act (Reino Unido).
Para conocer más acerca del Compliance, proponemos la siguiente lectura: